公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜 ｜湧盛電機

1.董事會決議日期:114/04/09

2.股東會召開日期:114/06/25

3.股東會召開地點:高雄市前鎮區中四路6號3樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

一、113年度營業報告。

二、審計委員會審查113年度決算表冊報告。

三、113年度員工及董事酬勞發放情形報告。

四、修訂「企業社會責任實務守則」案。

6.召集事由二、承認事項:

一、113年度營業報告書暨財務報表案。

二、113年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

一、113年度盈餘轉增資發行新股案。

二、修訂「公司章程」案。

三、修訂「股東會議事運作管理辦法」案。

四、修訂「從事衍生性商品交易處理辦法」案。

8.召集事由四、選舉事項:

全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:

解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/27

12.停止過戶截止日期:114/06/25

13.其他應敘明事項:無。