補充公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜 ｜康聯生醫科技

1.董事會決議日期:114/04/17

2.股東會召開日期:114/05/29

3.股東會召開地點:台北市大安區忠孝東路三段1號3樓(集思北科大會議中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告案。

(2)113年度審計委員會審查決算表冊報告案。

(3)113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告案。

(4)113年度盈餘現金股利分派情形報告案。(新增)

6.召集事由二、承認事項:

(1)113年度營業報告書及財務報表案。

(2)113年度盈餘分配表案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)解除董事及其代表人競業禁止之限制案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/03/31

12.停止過戶截止日期:114/05/29

13.其他應敘明事項:無。