本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜(增列報告及討論 ｜唯數娛樂科技

本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜(增列報告及討論事項)

1.董事會決議日期:114/04/18

2.股東會召開日期:114/06/16

3.股東會召開地點:台北市中山區長安東路一段27號2樓(台灣

文創訓練中心長安館)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告。

(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告。

(3)本公司累計虧損達實收資本額二分之一報告(增列)。

6.召集事由二、承認事項:

(1)113年度營業報告書及財務報表案。

(2)113年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)撤銷股票公開發行案。(增列)

(2)修訂本公司「公司章程」部分條文案。(增列)

(3)修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文暨更改辦法名稱案。(增列)

(4)重新訂定本公司「股東會議事規則」並廢止原「股東會議事規

則案。(增列)

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/18

12.停止過戶截止日期:114/06/16

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股

份之股東，得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。

凡有意提案之股東務請於民國114年04月11日17時前送達並敘明聯絡

人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。

(2)凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國114年04月

17日下午5時前，親臨本公司股務代理機構「中國信託商業銀行代

理部」(100台北市中正區重慶南路1段83號5樓)，辦理過戶手續，

掛號郵寄者以民國114年04月17日(最後過戶日)郵戳日期為憑。

(3)本次股東會股東以電子方式行使表決權，行使期間：自民國114

年05月17日至114年06月13日止，請逕登入台灣集中保管結算所股

份有限公司「股票e票通」網面(網址：

(www.stockvote.com.tw)，依相關說明投票。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。