公告本公司董事會重要決議

1.事實發生日:114/05/06

2.公司名稱:傑智環境科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司114/05/06董事會重大決議如下:

(1) 本公司關係人合約案。

(2) 本公司「取得或處分資產處理準則」部份條文修訂案。

(3) 本公司資金貸與子公司「日本傑智株式會社」案。

(4) 為子公司「日本傑智株式會社」提供背書保證案。

(5) 本公司轉投資事業「日本傑智株式會社」不擬從事資金貸與他人、

背書保證、衍生性商品交易案。

(6) 擬增列一一四年股東常會議程案。

(7) 本公司擬向銀行申請授信案。

(8) 子公司「日本傑智株式會社」擬向銀行申請授信案。

6.因應措施:公告於公開資訊觀測站。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。