公告本公司董事會決議新增114年股東常會召集事由(增列討論事

公告本公司董事會決議新增114年股東常會召集事由(增列討論事項)

1.董事會決議日期：114/05/09

2.股東會召開日期：114/06/26

3.股東會召開地點：桃園市平鎮區工業五路12號(本公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

1：一一三年度營業報告

2：一一三年度審計委員會審查報告

3：修訂「董事會議事規範」報告

6.召集事由二：承認事項

1：一一三年度營業報告書及財務報表案

2：一一三年度虧損撥補案

7.召集事由三：討論事項

1：解除董事競業禁止之限制案(增列)

8.召集事由四：選舉事項

1：補選獨立董事一席

9.召集事由、臨時動議：

10.停止過戶起始日期：114/04/28

11.停止過戶截止日期：114/06/26

12.其他應敘明事項：本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為： 自114年5月27日至114年6月23日止，股東得於前述行使期間逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票平台，並依相關說明操作之。 【網址:www.stockvote.com.tw】