稜研科技董事會決議召開114年股東常會公告(新增討論事項) ｜稜研科技*

1.董事會決議日期：114/05/13

2.股東會召開日期：114/06/24

3.股東會召開地點：新北市板橋區遠東路三號B1(Tpark演講廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

1：本公司113年度營業報告。

2：監察人審查113年度決算表冊報告。

3：董事及功能性委員會酬金給付辦法、經理人薪資報酬管理辦法。

4：通過誠信經營守則。

5：通過誠信經營作業程序及行為指南。

6：通過道德行為準則。

7：企業永續發展實務守則。

8：健全營運計畫每季提報董事會控管執行情形。

6.召集事由二：承認事項

1：113年度營業報告書及財務報表案。

2：113年度虧損撥補案。

7.召集事由三：討論事項

1：本公司擬辦理現金增資供初次上市公開承銷，且原股東全數放

棄認購案。

2：修訂「公司章程」案。

3：訂本公司「取得或處分資產處理程序」、「從事衍生性商品交

易處理程序」及「資金貸與他人作業程序」案。

4：本公司擬發行限制員工權利新股案。(新增)

8.召集事由四：選舉事項

1：董事(含獨立董事)全面改選案。

9.召集事由五：其他事項

1：解除董事競業禁止之限制案。

10.召集事由、臨時動議：

11.停止過戶起始日期：114/04/26

12.停止過戶截止日期：114/06/24

13.其他應敘明事項：依公司法相關規定，本公司擬訂於民國114年04月11日起至民國114年04月21日止，受理持有已發行股份總數百分之一以上之股東就本次股東常會之提案，但以一項並以300字為限，凡有意提案之股東，務必以書面方式於民國114年04月21日下午5時前送達，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣，以掛號函件寄送。

受理處所：稜研科技股份有限公司，新北市板橋區遠東路3號3樓；電話: (02)8226-9168。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。