公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜(新增議案)

1.董事會決議日期：114/05/13

2.股東會召開日期：114/06/25

3.股東會召開地點：台北市內湖區瑞光路335號1樓(宏匯瑞光廣場B棟)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

1：113年度營業報告書案。

2：113年度監察人查核報告書案。

3：健全營運計劃書執行情況報告。

4：本公司累積虧損達實收資本額二分之一。

6.召集事由二：承認事項

1：承認113年度營業報告書及財務報表案。

2：承認113年度虧損撥補案。

7.召集事由三：討論事項

1：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

2：本公司申請股票上市(櫃)或臺灣創新板上市案。

3：初次上市(櫃)或臺灣創新板上市掛牌前現金增資提撥新

股公開承銷及全體股東放棄原股東可認購現金增資認股

權利案。

4：本公司擬辦理114年私募普通股案。

8.召集事由、臨時動議：

9.停止過戶起始日期：114/04/27

10.停止過戶截止日期：114/06/25

11.其他應敘明事項：新增議案如下:

本公司申請股票上市(櫃)或臺灣創新板上市案。(新增)

初次上市(櫃)或臺灣創新板上市掛牌前現金增資提撥新股公開承銷及全體股東放棄原股東可認購現金增資認股權利案。(新增)

本公司擬辦理114年私募普通股案。(新增)

本公司擬訂於114年04月11日起至114年04月21日止受理股東採書面方式就本次股東常會提案申請，受理處所：昕力資訊股份有限公司（地址：臺北市內湖區瑞光路335號10樓之2）。如有股東逾越本公司公告之受理期間提出者，即不列入議案。本次股東常會無股東提案。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。