公告本公司114年股東常會全面改選董事(含獨立董事) ｜捷智商訊科技

1.發生變動日期:114/05/20

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事-普鴻資訊股份有限公司 代表人：林群國

董事-普鴻資訊股份有限公司 代表人：許菁芬

董事-普鴻資訊股份有限公司 代表人：楊秀怜

獨立董事-賴佳誼

獨立董事-林孟津

獨立董事-陳秋棠

獨立董事-劉純穎

4.舊任者簡歷:

董事-普鴻資訊股份有限公司 代表人：林群國/普鴻資訊股份有限公司 董事長

董事-普鴻資訊股份有限公司 代表人：許菁芬/承欣投資有限公司 董事長

董事-普鴻資訊股份有限公司 代表人：楊秀怜/捷智商訊科技股份有限公司 總經理

獨立董事-賴佳誼/宏維會計師事務所 負責人

獨立董事-林孟津/財金資訊股份有限公司 總經理

獨立董事-陳秋棠/財團法人台灣票據交換所 董事長

獨立董事-劉純穎/常在國際法律事務所 合夥律師

5.新任者職稱及姓名:

董事-普鴻資訊股份有限公司 代表人：林群國

董事-普鴻資訊股份有限公司 代表人：許菁芬

董事-普鴻資訊股份有限公司 代表人：楊秀怜

獨立董事-賴佳誼

獨立董事-林孟津

獨立董事-陳秋棠

獨立董事-劉純穎

6.新任者簡歷:

董事-普鴻資訊股份有限公司 代表人：林群國/普鴻資訊股份有限公司 董事長

董事-普鴻資訊股份有限公司 代表人：許菁芬/承欣投資有限公司 董事長

董事-普鴻資訊股份有限公司 代表人：楊秀怜/捷智商訊科技股份有限公司 總經理

獨立董事-賴佳誼/宏維會計師事務所 負責人

獨立董事-林孟津/財金資訊股份有限公司 總經理

獨立董事-陳秋棠/財團法人台灣票據交換所 董事長

獨立董事-劉純穎/常在國際法律事務所 合夥律師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿改選

9.新任者選任時持股數:

董事/普鴻資訊股份有限公司:7,549,166股

獨立董事/賴佳誼:0股

獨立董事/林孟津:0股

獨立董事/陳秋棠:0股

獨立董事/劉純穎:0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/24 ~ 114/05/23

11.新任生效日期:114/05/20

12.同任期董事變動比率:任期屆滿改選，不適用

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿改選，不適用

14.同任期監察人變動比率:任期屆滿改選，不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。