公告本公司114年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:114/05/20

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司一一三年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認本公司一一三年度營業報告書及財務報表。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

新任董事：

普鴻資訊股份有限公司代表人：林群國

普鴻資訊股份有限公司代表人：許菁芬

普鴻資訊股份有限公司代表人：楊秀怜

新任獨立董事：

賴佳誼、林孟津、陳秋棠、劉純穎

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。