公告本公司114年股東常會決議解除新任董事與獨立董事競業禁止 ｜華鉬實業

公告本公司114年股東常會決議解除新任董事與獨立董事競業禁止之限制案

1.股東會決議日:114/05/28

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董　　事：王大介

(2)董　　事：朱華龍

(3)董　　事：蔡振良

(4)董　　事：王竹安

(5)董　　事：銘進行投資（股）公司

(6)獨立董事：卓士昭

(7)獨立董事：許珮如

(8)獨立董事：曲建仲

3.許可從事競業行為之項目:

(1)董　　事：王大介

泉州市泉銘進出口貿易有限公司監察人

泉州敬泰實業有限公司董事

King Tech Maple Resources Co.,Ltd.董事

(2)董　　事：朱華龍

昌容科技有限公司董事

台灣斯柏瑞科技股份有限公司董事

泉州敬泰實業有限公司董事

(3)董　　事：蔡振良

台灣學聯股份有限公司董事長

米雷迪恩飛秒光源股份有限公司董事

禾光投資股份有限公司董事

聯豪科創股份有限公司董事

創研光電股份有限公司董事

砌禾數位動畫股份有限公司董事

台灣安麗莎醫療器材科技股份有限公司董事

(4)董　　事：王竹安

頡原礦業股份有限公司董事

泉州市泉銘進出口貿易有限公司法人代表人

泉州敬泰實業有限公司法人代表人

King Tech Maple Resources Co.,Ltd.董事

(5)董　　事：銘進行投資（股）公司

King Tech Maple Resources Co.,Ltd.董事

(6)獨立董事：卓士昭

世華開發股份有限公司董事

建大工業股份有限公司獨立董事

(7)獨立董事：許珮如

金益鼎企業股份有限公司財務副總經理暨財務長

(8)獨立董事：曲建仲

前瞻科技開發顧問股份有限公司監察人

米雷迪恩飛秒光源股份有限公司董事

知識力科技股份有限公司董事長

鑀城科技股份有限公司董事

豐台特用半導體股份有限公司監察人

騰錂鐳射股份有限公司董事

匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司獨立董事

儒鴻企業股份有限公司董事

上峰科技股份有限公司

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事及獨立董事之職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:

(1)董　　事：王大介

泉州市泉銘進出口貿易有限公司監察人

泉州敬泰實業有限公司董事

(2)董　　事：朱華龍

泉州敬泰實業有限公司董事

(3)董　　事：王竹安

泉州市泉銘進出口貿易有限公司法人代表人

泉州敬泰實業有限公司法人代表人

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)董　　事：王大介

泉州市泉銘進出口貿易有限公司監察人

泉州敬泰實業有限公司董事

(2)董　　事：朱華龍

泉州敬泰實業有限公司董事

(3)董　　事：王竹安

泉州市泉銘進出口貿易有限公司法人代表人

泉州敬泰實業有限公司法人代表人

8.所擔任該大陸地區事業地址:

泉州市泉銘進出口貿易有限公司：泉州市泉港區南埔鎮嶺口工業區。

泉州敬泰實業有限公司：福建省泉州市泉港區南埔鎮通港路2505號。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

泉州市泉銘進出口貿易有限公司：進出口貿易。

泉州敬泰實業有限公司：金屬複合材料及新型合金材料、精密無機化工材料等。

10.對本公司財務業務之影響程度:無。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:

(1)董　　事：王大介

泉州敬泰實業有限公司：美金662,400／9%

(2)董　　事：朱華龍

泉州敬泰實業有限公司：美金1,177,600／16%

(3)董　　事：王竹安

泉州敬泰實業有限公司：美金588,800／8%

12.其他應敘明事項:無。