114年股東常會重要決議

1.事實發生日:114/05/29

2.發生緣由:公告本公司114年股東常會重要決議

3.因應措施:

(1)股東常會日期：114/05/29

(2)重要決議事項：

一.報告事項:

1.一一三年度營業報告。

2.一一三年度監察人審查財務決算表冊報告。

3.一一三年度員工及董監酬勞分配情形報告案。

二.承認事項：

第一案.承認本公司一一三年度營業報告書及財務報表案。

第二案.承認本公司一一三年度盈餘分配案。

現金股利每股配發2.70元。

三.討論事項：

第一案：本公司章程部份條文修訂案。

四.選舉事項：

本公司補選董事案，當選名單如下:

弘塑科技股份有限公司

法人代表人張泰山先生

五.其他議案: 解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制案。

解除(1)弘塑科技股份有限公司(2)弘塑科技股份有限公司法人代表人

張泰山先生董事競業禁止。

六.臨時動議：無。

4.其他應敘明事項:無。