公告本公司114年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:114/06/03

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司113年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過「公司章程」修訂案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司113年度營業報告書

及財務報告案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司第七屆董事選舉案。

董事當選名單

(1) 董事：茂為歐買尬數位科技(股)公司代表人:林秀芳

(2) 董事：茂為歐買尬數位科技(股)公司代表人:楊碧茵

(3) 董事：茂為歐買尬數位科技(股)公司代表人:鍾鎮宇

(4) 董事：茂為歐買尬數位科技(股)公司代表人:陳家濬

獨立董事當選名單

(1) 獨立董事：曹曉虹

(2) 獨立董事：蔡洲灝

(3) 獨立董事：劉建志

6.重要決議事項五、其他事項:

(一)通過解除新任法人董事代表人及獨立董事之競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。