公告本公司一一四年股東常會選舉第三屆董事(含獨立董事四席)當 ｜訊聯細胞智藥

公告本公司一一四年股東常會選舉第三屆董事(含獨立董事四席)當選名單

1.發生變動日期:114/06/03

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:

法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:訊聯生物科技(股)公司代表人蔡政憲

董事:張漢東

董事:建信啟記(股)公司代表人梁育倫

董事:張文正

董事:保雷國際有限公司代表人盛保熙

監察人:羅筱雲

監察人:康清原

監察人:蔡翠娟

4.舊任者簡歷:

董事:訊聯生物科技(股)公司代表人蔡政憲 /

訊聯生物科技(股)公司董事長

董事:張漢東 /

訊聯基因數位(股)公司董事長

董事:建信啟記(股)公司代表人梁育倫 /

建信啟記(股)公司董事

董事:張文正 /

建中貿易有限公司董事長

董事:保雷國際有限公司代表人盛保熙 /

保雷國際有限公司董事長

監察人:羅筱雲 /

訊聯生物科技(股)公司協理

監察人:康清原 /

訊聯基因數位(股)公司總經理

監察人:蔡翠娟 /

幸福水泥(股)公司薪資報酬委員

5.新任者職稱及姓名:

董事:訊聯生物科技(股)公司代表人蔡政憲

董事:訊聯基因數位(股)公司代表人張翠如

董事:建信啟記(股)公司代表人梁育倫

董事:張文正

董事:保雷國際有限公司代表人盛保熙

獨立董事:林丕容

獨立董事:LING STEVEN DEE

獨立董事:莊富鈞

獨立董事:林坤明

6.新任者簡歷:

董事:訊聯生物科技(股)公司代表人蔡政憲 /

訊聯生物科技(股)公司董事長

董事:訊聯基因數位(股)公司代表人張翠如 /

儀美時尚(股)公司董事長

董事:建信啟記(股)公司代表人梁育倫 /

建豪實業(股)公司董事長

董事:張文正 /

建中貿易有限公司董事長

董事:保雷國際有限公司代表人盛保熙 /

保雷國際有限公司董事長

獨立董事:林丕容 /

常福投資(股)公司董事長

獨立董事:LING STEVEN DEE /

約瑟外國法事務律師事務所（JWC）主持律師

獨立董事:莊富鈞 /

研揚科技(股)公司董事

獨立董事:林坤明 /

聯鈞光電(股)公司副總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事:訊聯生物科技(股)公司 /22,848,000股

訊聯生物科技(股)公司代表人蔡政憲 /500,000股

董事:訊聯基因數位(股)公司 /4,049,000股

訊聯基因數位(股)公司代表人張翠如 /246,000股

董事:建信啟記(股)公司 /1,000,000股

建信啟記(股)公司代表人梁育倫 /0股

董事:張文正 /612,672股

董事:保雷國際有限公司 /1,000,000股

保雷國際有限公司代表人盛保熙 /0股

獨立董事:林丕容 /0股

獨立董事:LING STEVEN DEE /0股

獨立董事:莊富鈞 /0股

獨立董事:林坤明 /0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/12/09~114/12/08

11.新任生效日期:114/06/03

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

14.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無