公告本公司董事會決議召開114年第一次股東臨時會相關事宜 ｜啟新生物科技

1.董事會決議日期：114/06/05

2.股東臨時會召開日期：114/07/25

3.股東臨時會召開地點：新北市五股區五權五路27號2樓

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：討論事項

(1)：修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(2)：訂定本公司「董事選任程序」案。

(3)：修訂本公司「股東會議事規則」案。

(4)：本公司申請股票上市(櫃)案。

(5)：本公司初次申請股票上市(櫃)前現金增資發行新股公開承銷，原股東放棄

優先認購權利案。

6.召集事由二：選舉事項

(1)：全面改選董事。

7.召集事由三：其他事項

(1)：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：114/06/26

10.停止過戶截止日期：114/07/25

11.其他應敘明事項：依公司法第192條之1規定，本公司受理股東書面提名之期間自

114年06月10日起至114年06月20日止，凡有意提名之股東應於114年06月20日下午4時

前送達，並述明聯絡人及方式，以利董事會審查及回覆審查結果。

請於信封封面上加註「董事（獨立董事）提名候選人提名函件」字樣，並以掛號函送

達本公司。受理處所為新北市五股區五權三路24號4樓。