公告本公司114年股東常會重要決議事項 ｜諾亞克科技

1.股東會日期:114/06/18

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過民國113年度虧損撥補案

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程部分條文案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過民國113年度營業報告書及財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:1.通過對本公司董事、前董事暨前副總經理等人

提起訴訟案(含告訴)案。

2.通過擬選任董事長代表本公司對前案所列人員提起訴訟(含告訴)案。

3.通過解任銘創投資股份有限公司暨其指派之代表人之董事職務案。

4.通過解任曜緯投資股份有限公司暨其指派之代表人之董事職務案。

7.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。