公告本公司114年股東常會全面改選董事(含獨立董事) ｜傑智環境科技

1.發生變動日期:114/06/18

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事,自然人董事,獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事:貝爾系統科技有限公司代表人 張豐堂

(2)董事:貝爾系統科技有限公司代表人 張少謙

(3)董事:漢唐集成股份有限公司代表人 許俊源

(4)董事:陳慶裕

(5)獨立董事:范綱廷

(6)獨立董事:黃仁智

(7)獨立董事:林久雄

4.舊任者簡歷:

(1)張豐堂/傑智環境科技(股)公司董事長

(2)張少謙/傑智環境科技(股)公司系統暨研發創新整合課 課長

(3)許俊源/漢唐集成股份有限公司業務長

(4)陳慶裕/傑智環境科技(股)公司財務長

(5)范綱廷/中山普萊聯合會計師事務所會計師

(6)黃仁智/聯傑國際(股)公司獨立董事

(7)林久雄/鈺太科技(股)公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事:貝爾系統科技有限公司代表人 張豐堂

(2)董事:貝爾系統科技有限公司代表人 張少謙

(3)董事:漢唐集成股份有限公司代表人 許俊源

(4)董事:陳慶裕

(5)獨立董事:范綱廷

(6)獨立董事:黃仁智

(7)獨立董事:林久雄

6.新任者簡歷:

(1)張豐堂/傑智環境科技(股)公司董事長

(2)張少謙/傑智環境科技(股)公司系統暨研發創新整合課 課長

(3)許俊源/漢唐集成股份有限公司業務長

(4)陳慶裕/傑智環境科技(股)公司財務長

(5)范綱廷/耀風會計師事務所 所長，聯亞藥業股份有限公司獨立董事

(6)黃仁智/聯傑國際(股)公司獨立董事

(7)林久雄/鈺太科技(股)公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:全面改選董事(含獨立董事)

9.新任者選任時持股數:

(1)董事:貝爾系統科技有限公司代表人張豐堂/持股數: 1,103,353股

(2)董事:貝爾系統科技有限公司代表人張少謙/持股數: 1,103,353股

(3)董事:漢唐集成股份有限公司代表人許俊源/持股數: 1,764,989股

(4)董事:陳慶裕/持股數: 313,937股

(5)獨立董事:范綱廷/持股數:0股

(6)獨立董事:黃仁智/持股數:50,291股

(7)獨立董事:林久雄/持股數:0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/29~114/06/28

11.新任生效日期:114/06/18

12.同任期董事變動比率:全面改選,不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選,不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。