本公司114年股東常會重要決議事項 |聯合聚晶

1.股東會日期:114/06/19

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

承認本公司113年度盈餘分配案

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過本公司「公司章程」修訂案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認本公司113年度營業報告書及財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:

本公司全面改選董事9席(含獨立董事4席)案

(1)董事當選名單:

元太科技工業(股)公司(法人代表人：李威德)

元太科技工業(股)公司(法人代表人：洪集茂)

元太科技工業(股)公司(法人代表人：劉欣茹)

蘇崇文

摩迪投資(股)公司(法人代表人:陳健三)

(2)獨立董事當選名單:

胡世杰

陳恒寬

高文忠

林大鈞

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過本公司擬發行114年度限制員工權利新股案

(2)通過解除本公司新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案

7.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。