本公司114年股東常會全面改選董事(含獨立董事) |聯合聚晶

1.發生變動日期:114/06/19

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事

李威德

元太科技工業(股)公司(法人代表人:李政昊)

元太科技工業(股)公司(法人代表人:洪集茂)

蘇崇文

摩迪投資(股)公司(法人代表人:陳健三)

威誼國際有限公司(法人代表人:林熙欽)

(2)獨立董事

胡世杰

陳恒寬

4.舊任者簡歷:

(1)董事

李威德-聯合聚晶(股)公司董事長

元太科技工業(股)公司(法人代表人:李政昊)-元太科技工業(股)公司董事長

元太科技工業(股)公司(法人代表人:洪集茂)-元太科技工業(股)公司業務中心副總

蘇崇文-聯合聚晶(股)公司創辦人

摩迪投資(股)公司(法人代表人:陳健三)-富相科技(股)公司董事長

威誼國際有限公司(法人代表人:林熙欽)-晶合電子市場/銷售資深處長

(2)獨立董事

胡世杰-佳善管理顧問有限公司董事

陳恒寬-寬典聯合法律事務所所長

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事

元太科技工業(股)公司(法人代表人：李威德)

元太科技工業(股)公司(法人代表人：洪集茂)

元太科技工業(股)公司(法人代表人：劉欣茹)

蘇崇文

摩迪投資(股)公司(法人代表人:陳健三)

(2)獨立董事

胡世杰

陳恒寬

高文忠

林大鈞

6.新任者簡歷:

(1)董事

元太科技工業(股)公司(法人代表人：李威德)-聯合聚晶(股)公司董事長

元太科技工業(股)公司(法人代表人：洪集茂)-元太科技工業(股)公司業務中心副總

元太科技工業(股)公司(法人代表人：劉欣茹)-元太科技工業股份有限公司人資處長

蘇崇文-聯合聚晶(股)公司創辦人

摩迪投資(股)公司(法人代表人:陳健三)-富相科技(股)公司董事長

(2)獨立董事

胡世杰-佳善管理顧問有限公司董事

陳恒寬-寬典聯合法律事務所所長

高文忠-國立臺灣師範大學研究講座教授

林大鈞-博泰明安法律事務所合夥律師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:114年股東常會全面改選董事(含獨立董事)

9.新任者選任時持股數:

(1)董事

元太科技工業(股)公司(法人代表人：李威德)- 9,896,402股

元太科技工業(股)公司(法人代表人：洪集茂)- 9,896,402股

元太科技工業(股)公司(法人代表人：劉欣茹)- 9,896,402股

蘇崇文– 1,000,000股

摩迪投資(股)公司(法人代表人:陳健三)- 1,452,659股

(2)獨立董事

胡世杰– 0股

陳恒寬– 0股

高文忠– 0股

林大鈞– 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/29~114/06/28

11.新任生效日期:114/06/19

12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

因元太科技工業(股)公司對本公司具有實質控制力，故本公司自114/6/19起成為

元太科技工業(股)公司之子公司。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。