公告本公司2025年股東常會通過解除新任董事及其代表人競業禁 |大江基因醫學

公告本公司2025年股東常會通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案

1.股東會決議日:114/06/19

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事：大江生醫股份有限公司代表人：林詠翔

(2)董事：大江生醫股份有限公司代表人：傅珍珍

(3)董事：佳世達科技股份有限公司代表人：楊宏培

(4)獨立董事：林水永

(5)獨立董事：張可盈

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:依原議案照案通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:

(1)大江生醫股份有限公司代表人：林詠翔

(2)佳世達科技股份有限公司

(3)佳世達科技股份有限公司代表人：楊宏培

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)大江生醫股份有限公司代表人：林詠翔

新大江生活商貿(上海)股份有限公司 董事

大江生醫國際貿易(上海)有限公司 董事長

大江生醫生物技術(上海)有限公司董事長

百岳特美膚生物技術(上海)有限公司執行董事

百岳特生物科技(上海)有限公司 執行董事

百岳特基因科技(上海)有限公司 執行董事

河康生物科技(上海)有限公司 董事長

(2)佳世達科技股份有限公司

明基生物技術(上海)有限公司董事長

(3)佳世達科技股份有限公司代表人：楊宏培

明基三豐醫療器材(上海)有限公司法人董事長代表人

明基醫療器械(上海)有限公司法人董事長代表人

8.所擔任該大陸地區事業地址:

新大江生活商貿(上海)股份有限公司：上海市金山工業區天工路285弄1號406室

大江生醫國際貿易(上海)有限公司：中國(上海)自由貿易試驗區奧納路188號

3幢3層332室

大江生醫生物技術(上海)有限公司：上海市金山工業區金舸路989號

百岳特美膚生物技術(上海)有限公司：上海市金山工業區天工路285弄9號2區

百岳特生物科技(上海)有限公司：中國(上海)自由貿易試驗區奧納路188號3幢2層

223部位

百岳特基因科技(上海)有限公司：上海市楊浦區國賓路18號1501H-1室

河康生物科技(上海)有限公司：上海市靜安區裕通路100號8樓

明基生物技術(上海)有限公司：上海市浦東新區泰華路613、713號

明基三豐醫療器材(上海)有限公司：上海市崇明區新河鎮新薇路55號5幢、4幢一層

明基醫療器械(上海)有限公司：上海市長寧區淞虹路207號D棟8樓C單元2室

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

新大江生活商貿(上海)股份有限公司：健康食品及美容保養品貿易

大江生醫國際貿易(上海)有限公司：保健食品、化妝品及化工產品批發；

化妝品委託加工業務

大江生醫生物技術(上海)有限公司：機能性飲品之生產製造

百岳特美膚生物技術(上海)有限公司：化妝品生產製造

百岳特生物科技(上海)有限公司：保健食品、化妝品及化工產品批發；

化妝品委託加工業務

百岳特基因科技(上海)有限公司：生物技術及基因研究發展

河康生物科技(上海)有限公司：從事醫療機械及化妝品等業務

明基生物技術(上海)有限公司：醫療器材之製造及銷售

明基三豐醫療器材(上海)有限公司：醫療器材製造銷售及服務

明基醫療器械(上海)有限公司：醫療器材買賣

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。