公告本公司設立第一屆審計委員會

1.發生變動日期:114/06/24

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者姓名:

獨立董事:李志仁

獨立董事:邱(日正)芳

獨立董事:黃瑞彬

獨立董事:廖經文

6.新任者簡歷:

獨立董事:李志仁/廣明光電(股)公司財務長

獨立董事:邱(日正)芳/台灣經濟研究院副研究員

獨立董事:黃瑞彬/陽明交通大學電信工程研究所暨電機系教授

獨立董事:廖經文/經永聯合會計師事務所所長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

新任

8.異動原因:

全面改選，由新任全體獨立董事組成審計委員會。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用。

10.新任生效日期:114/06/24

11.其他應敘明事項:本公司依證券交易法第14-4條規定，設置審計

委員會，並由全體獨立董事組成，負責執行監察人職權。