公告本公司114年股東常會改選第八屆董事(含獨立董事)名單

1.發生變動日期:114/06/26

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)法人董事：主吉投資有限公司

(2)法人董事：新榮發投資有限公司

(3)法人董事：廣曆投資股份有限公司

(4)自然人董事：彭文章

(5)獨立董事：吳梓生

(6)獨立董事：楊尚霖

(7)獨立董事：梁火在

4.舊任者簡歷:

(1)主吉投資有限公司：龍翩真空科技(股)公司董事

(2)新榮發投資有限公司：龍翩真空科技(股)公司董事

(3)廣曆投資股份有限公司：龍翩真空科技(股)公司董事

(4)彭文章：龍翩真空科技(股)公司董事

(5)吳梓生：龍翩真空科技(股)公司獨立董事

(6)楊尚霖：龍翩真空科技(股)公司獨立董事

(7)梁火在：龍翩真空科技(股)公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

(1)法人董事：主吉投資有限公司代表人楊吉祥

(2)法人董事：新榮發投資有限公司

(3)法人董事：廣曆投資股份有限公司

(4)自然人董事：彭文章

(5)獨立董事：吳梓生

(6)獨立董事：楊尚霖

(7)獨立董事：梁火在

6.新任者簡歷:

(1)主吉投資有限公司代表人楊吉祥：龍翩真空科技(股)公司董事

(2)新榮發投資有限公司：龍翩真空科技(股)公司董事

(3)廣曆投資股份有限公司：龍翩真空科技(股)公司董事

(4)彭文章：龍翩真空科技(股)公司董事

(5)吳梓生：龍翩真空科技(股)公司獨立董事

(6)楊尚霖：龍翩真空科技(股)公司獨立董事

(7)梁火在：龍翩真空科技(股)公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選。

9.新任者選任時持股數:

法人董事：主吉投資有限公司 /4,783,750股

法人董事：新榮發投資有限公司 /1,659,000股

法人董事：廣曆投資股份有限公司/ 525,000股

董 事：彭文章/696,750股

獨立董事：吳梓生/ 0股

獨立董事：楊尚霖/ 0股

獨立董事：梁火在/ 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/30~114/06/29

11.新任生效日期:114/06/26

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用。

14.同任期監察人變動比率:本公司已設置審計委員會取代監察人之職權。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。