公告本公司114年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:114/06/26

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司113年度盈餘分配案。

(每股配發現金股利3元)

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「章程」部份條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司113年度營業報告書

及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:第8屆董事(含獨立董事)選舉結果

當選董事-主吉投資有限公司代表人楊吉祥

當選董事-新榮發投資有限公司

當選董事-廣曆投資股份有限公司

當選董事-彭文章先生

當選獨立董事-吳梓生先生

當選獨立董事-楊尚霖先生

當選獨立董事-梁火在先生

6.重要決議事項五、其他事項:

(一)報告事項

(1)113年度營業報告。

(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告。

(3)113年度員工及董事酬勞分配報告。

(4)修訂本公司「第一次買回股份轉讓員工辦法」部份條文案。

(5)買回本公司股份執行情形報告。

(二)討論事項：

(1)通過修訂本公司「章程」部份條文案。

(三)其他議案：

(1)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

(四)臨時動議：無。

7.其他應敘明事項:無。