公告本公司114年股東常會重要決議事項 ｜碳基科技-新

1.股東會日期:114/06/27

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認113年度虧損撥補案

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認113年度營業報告書及財務報告案

5.重要決議事項四、董監事選舉:通過本公司改選第七屆董事九席(含獨立董事三席)案

董事當選名單如下﹕

新任董事﹕

(1)陳文宏董事

(2)游沛文董事

(3)李光斌董事

(4)林威志董事

(5)締博企業有限公司董事

(6)張芳溥董事

新任獨立董事﹕

(1)洪耀南獨立董事

(2)王俊翔獨立董事

(3)李宗儒獨立董事

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過討論解除本公司改選後新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案

(2)通過討論修訂本公司「取得或處分資產程序（含衍生性商品交易處理程序）」案

(3)通過討論修訂本公司「背書保證作業辦法」案

(4)通過討論修訂本公司「資金貸與他人程序」案

(5)通過討論修訂本公司「股東會議事規則」案

(6)通過討論本公司擬辦理私募普通股案

7.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。