114年第一次股東臨時會全面改選董事暨董事變動達三分之一 ｜啟新生物科技

1.發生變動日期:114/07/25

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事、自然人監察人。

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事：蔡岳廷

(2)董事：蔡林惠如

(3)董事：欣岳達投資股份有限公司代表人：林函頤

(4)董事：欣岳達投資股份有限公司代表人：曹育嘉

(5)董事：王彥迪

(6)監察人：蔡嘉櫸

(7)監察人：張勝祺

4.舊任者簡歷:

(1)董事：蔡岳廷/啟新生物科技(股)公司董事長

(2)董事：蔡林惠如/啟新生物科技(股)公司顧問

(3)董事：欣岳達投資股份有限公司代表人：林函頤/啟新生物科技(股)公司副總經理

(4)董事：欣岳達投資股份有限公司代表人：曹育嘉/啟新生物科技(股)公司副總經理

(5)董事：王彥迪/嘉太國際(股)公司代表人

(6)監察人：蔡嘉櫸/創笙股份有限公司董事兼總經理

(7)監察人：張勝祺/國立陽明大學生化暨分子生物研究所副教授

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事：蔡岳廷

(2)董事：蔡林惠如

(3)董事：欣岳達投資股份有限公司代表人：林函頤

(4)董事：欣岳達投資股份有限公司代表人：曹育嘉

(5)董事：王彥迪

(6)獨立董事：吳金洌

(7)獨立董事：陳君宇

(8)獨立董事：蔡佳峻

(9)獨立董事：歐陽志成

6.新任者簡歷:

(1)董事：蔡岳廷/啟新生物科技(股)公司董事長

(2)董事：蔡林惠如/啟新生物科技(股)公司顧問

(3)董事：欣岳達投資股份有限公司代表人：林函頤/啟新生物科技(股)公司副總經理

(4)董事：欣岳達投資股份有限公司代表人：曹育嘉/啟新生物科技(股)公司副總經理

(5)董事：王彥迪/嘉太國際(股)公司代表人

(6)獨立董事：吳金洌/普生(股)公司獨立董事暨薪酬委員

(7)獨立董事：陳君宇/均華精密工業(股)公司獨立董事暨薪酬委員

(8)獨立董事：蔡佳峻/嘉威聯合會計師事務所合夥人

(9)獨立董事：歐陽志成/安口食品機械(股)公司總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

新任。

8.異動原因:提前全面改選董事，並設置審計委員會替代監察人。

9.新任者選任時持股數:

(1)董事：蔡岳廷，2,747,241股。

(2)董事：蔡林惠如，0股。

(3)董事：欣岳達投資股份有限公司代表人：林函頤，12,704,013股。

(4)董事：欣岳達投資股份有限公司代表人：曹育嘉，12,704,013股。

(5)董事：王彥迪，25,000股。

(6)獨立董事：吳金洌，0股。

(7)獨立董事：陳君宇，0股。

(8)獨立董事：蔡佳峻，0股。

(9)獨立董事：歐陽志成，0股。

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/26~116/06/25

11.新任生效日期:114/07/25

12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):全面改選董事，依證券交易法由全體獨立董

事組成審計委員會取代監察人。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。