公告本公司114年第一次股東臨時會重要決議事項

1.臨時股東會日期:114/07/25

2.重要決議事項:

(一)討論事項：

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(2)訂定本公司「董事選任程序」案。

(3)修訂本公司「股東會議事規則」案。

(4)本公司申請股票上市(櫃)案。

(5)本公司初次申請股票上市(櫃)前現金增資發行新股公開承銷，原股東放棄優先認購

權利案。

(二)選舉事項：全面改選董事。

當選名單如下:

董事：蔡岳廷

董事：蔡林惠如

董事：欣岳達投資股份有限公司代表人：林函頤

董事：欣岳達投資股份有限公司代表人：曹育嘉

董事：王彥迪

獨立董事：吳金洌

獨立董事：陳君宇

獨立董事：蔡佳峻

獨立董事：歐陽志成

(三)其他事項:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

3.其它應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。