公告本公司董事會決議召開114年第二次股東臨時會(增列召集事

公告本公司董事會決議召開114年第二次股東臨時會(增列召集事由)

1.事實發生日:114/07/28

2.發生緣由:公告本公司董事會決議召開114年第二次股東臨時會

(增列召集事由)

一.股東會召開日期:114/08/14

二.股東會召開地點:新竹縣竹北市文興路一段176號3樓

三.股東會召開方式:實體股東會

四.召集事由

1.主席宣佈開會

2.主席致詞

3.討論事項

(1)、本公司擬申請撤銷股票公開發行案。

(2)、修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(3)、修訂本公司「股東會議事規則」案。(本次新增)

(4)、修訂本公司「董事選舉辦法」案。(本次新增)

(5)、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(本次新增)

(6)、修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。(本次新增)

(7)、本公司擬辦理現金減資退還股款案。

4.選舉事項

(1) 選任監察人。

5.臨時動議。

6.散會。

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。