公告本公司董事會決議召開114年股東臨時會日期相關事宜 ｜德揚科技

1.董事會決議日期：114/07/29

2.股東臨時會召開日期：114/09/16

3.股東臨時會召開地點：台南市安南區科技五路69號(科工廠)

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：訂定本公司「道德行為準則」案。

(2)：訂定本公司「誠信經營守則」案。

(3)：訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。

(4)：訂定本公司「永續發展實務守則」案。

6.召集事由二：承認事項

(1)：無。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(2)：訂定「董事選任程序」案。

8.召集事由四：選舉事項

(1)：全面改選董事(含獨立董事)案。

9.召集事由五：其他事項

(1)：解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：114/08/18

12.停止過戶截止日期：114/09/16

13.其他應敘明事項：

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。