公告本公司114年第二次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事) ｜天能綠電

公告本公司114年第二次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)之當選名單

1.發生變動日期:114/07/31

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事長:雲豹能源科技(股)公司 代表人：廖福生

(2)董事:雲豹能源科技(股)公司 代表人：唐亞聖

(3)董事:雲豹能源科技(股)公司 代表人：楊芷宜

(4)董事:雲豹能源科技(股)公司 代表人：朱致昊

(5)董事:雲豹能源科技(股)公司 代表人：林大翔

(6)監察人:黃致穎

(7)監察人:吳佩濃

4.舊任者簡歷:

(1)董事長:雲豹能源科技(股)公司 代表人：廖福生；超泰科技有限公司法定代表人

(2)董事:雲豹能源科技(股)公司 代表人：唐亞聖；本公司總經理

(3)董事:雲豹能源科技(股)公司 代表人：楊芷宜；雲豹能源科技(股)公司

開發暨專案管理部協理

(4)董事:雲豹能源科技(股)公司 代表人：朱致昊；雲豹能源科技(股)公司

事業開發部協理

(5)董事:雲豹能源科技(股)公司 代表人：林大翔；雲豹能源科技(股)公司

財務主管

(6)監察人:黃致穎；雲豹能源科技(股)公司會計主管

(7)監察人:吳佩濃；雲豹能源科技(股)公司財會部資深經理

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事:雲豹能源科技(股)公司 代表人：廖福生

(2)董事:雲豹能源科技(股)公司 代表人：楊芷宜

(3)董事:唐亞聖

(4)董事:田語甯

(5)獨立董事:朱興華

(6)獨立董事:陳瑋博

(7)獨立董事:謝欣穎

6.新任者簡歷:

(1)董事:雲豹能源科技(股)公司 代表人：廖福生；超泰科技有限公司法定代表人

(2)董事:雲豹能源科技(股)公司 代表人：楊芷宜；雲豹能源科技(股)公司

開發暨專案管理部協理

(3)董事:唐亞聖；本公司總經理

(4)董事:田語甯；煌晉法律事務所主持律師

(5)獨立董事:朱興華；台灣塑膠製品工業同業公會 秘書長

(6)獨立董事:陳瑋博；達合法律事務所 主持律師

(7)獨立董事:謝欣穎；壹詳聯合會計師事務所 主持會計師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:擬設置審計委員會取代監察人，故提前全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)董事:雲豹能源科技(股)公司 代表人：廖福生/11,500,000股

(2)董事:雲豹能源科技(股)公司 代表人：楊芷宜/11,500,000股

(3)董事:唐亞聖/265,000股

(4)董事:田語甯/0股

(5)獨立董事:朱興華/0股

(6)獨立董事:陳瑋博/0股

(7)獨立董事:謝欣穎/0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/02/20 ~ 117/02/19

11.新任生效日期:114/07/31

12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用

14.同任期監察人變動比率:全面改選，不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無