公告本公司114年第二次股東臨時會重要決議事項 ｜天能綠電

1.臨時股東會日期:114/07/31

2.重要決議事項:

討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案:通過。

(2)修訂本公司「背書保證管理作業」案:通過。

(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案:通過。

(4)修訂本公司「衍生性金融商品交易處理作業」案:通過。

(5)修訂本公司「董事選舉辦法」案:通過。

(6)修訂本公司「股東會議事規則」案:通過。

(7)配合本公司申請上櫃案，於上櫃前辦理之現金增資發行新股案，擬請原股東放棄

優先認購權利案:通過。

選舉事項:

(1)本公司全面改選董事案:當選名單如下:

新任董事:

雲豹能源科技(股)公司 代表人：廖福生

雲豹能源科技(股)公司 代表人：楊芷宜

唐亞聖

田語甯

新任獨立董事:

朱興華

陳瑋博

謝欣穎

其他討論事項：

(1)解除董事（含獨立董事）競業禁止限制案:通過。

3.其它應敘明事項:無。