公告本公司董事會決議召開114年第一次股東臨時會相關事宜 |英柏得科技

1.董事會決議日期：114/08/12

2.股東臨時會召開日期：114/10/09

3.股東臨時會召開地點：新竹市東區金山八街1號1樓(訓練教室B)

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：修訂本公司「董事會議事規範」。

(2)：訂定本公司「公司治理實務守則」。

(3)：訂定本公司「企業永續發展實務守則」。

6.召集事由二：承認事項

(1)：無

7.召集事由三：討論事項

(1)：本公司「公司章程」部分條文修訂案。

(2)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(3)：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

(4)：修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。

(5)：修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(6)：申請股票上市(櫃)討論案。

(7)：辦理現金增資發行新股作為初次上市(櫃)前公開承銷之股份，暨原股

東全數放棄認購討論案。

8.召集事由四：選舉事項

(1)：增補選本公司獨立董事四席案。

9.召集事由五：其他事項

(1)：解除新任獨立董事競業禁止之限制案。

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：114/09/10

12.停止過戶截止日期：114/10/09

13.其他應敘明事項：其他相關未盡事宜洽召開股東臨時會之公告。