公告本公司董事會決議通過召開114年第一次股東臨時會相關事宜 |貝爾威勒電子

1.事實發生日:114/08/29

2.發生緣由:本公司董事會決議通過召開114年第一次股東臨時會

(1)股東臨時會召開日期：114/10/09(星期四)上午10:00。

(2)股東臨時會召開地點：桃園市平鎮區平東路659巷31號(本公司平鎮廠8樓會議室)

(3)股東臨時會召開方式：實體股東會。

(4)召集事由：

(一)報告事項：訂定「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、

「道德行為準則」、「公司治理實務守則」及「永續發展實務守則」等公司治理

辦法報告。

(二)選舉事項：全面改選本公司董事案。

(二)討論事項：

1.解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

2.配合本公司初次上市前對外公開承銷辦理之現金增資發行新股，擬提請原股東

全數放棄認購案。

(三)臨時動議。

(5)停止過戶起始日期：114/09/10

(6)停止過戶截止日期：114/10/09

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。