公告本公司114年第一次股東臨時會補選1席、增額1席獨立董事 |漢康-KY

公告本公司114年第一次股東臨時會補選1席、增額1席獨立董事案，共兩席之當選名單。

1.發生變動日期:114/09/01

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:獨立董事

3.舊任者職稱、姓名及國籍：:

獨立董事：蘇經天，國籍：中華民國

4.舊任者簡歷:

獨立董事：蘇經天，聯譜顧問股份有限公司創辦人

5.新任者職稱、姓名及國籍:

(1)獨立董事：莊哲仁，國籍：中華民國

(2)獨立董事：莊雅惠，國籍：中華民國

6.新任者簡歷:

(1)獨立董事：莊哲仁，旭鴻生技股份有限公司技術總監

(2)獨立董事：莊雅惠，東吳大學會計系兼任助理教授

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:補選1席、增額1席獨立董事

9.新任者選任時持股數:

(1)獨立董事：莊哲仁，0股

(2)獨立董事：莊雅惠，0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/11/20~116/11/19

11.新任生效日期:114/09/01

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:2/5

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否

16.異動後是否至少有一名獨立董事在中華民國設有戶籍(請輸入是或否，填「否」者，

請附加說明具體因應措施):是

17.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。