公告本公司114年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)

公告本公司114年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)暨董事變動達三分之一

1.發生變動日期:114/09/11

2.舊任者姓名及簡歷:

董事

(1)華擎科技股份有限公司代表人：李俊瑩(本公司董事長暨策略長)

(2)華擎科技股份有限公司代表人：周建新(華擎科技(股)公司營運長)

(3)華擎科技股份有限公司代表人：陳宇光(華擎科技(股)公司資深副總經理)

(4)華擎科技股份有限公司代表人：陳松儉(永擎電子(股)公司資深副總經理)

(5)華擎科技股份有限公司代表人：曾瑛俊(本公司總經理)

監察人

(1)陳健宏(華擎科技(股)公司副總經理暨財務長)

(2)李蕙如(華擎科技(股)公司會計資深經理)

3.新任者姓名及簡歷:

董事

(1)李俊瑩(本公司董事長暨策略長)

(2)鄧國彥(和碩聯合科技(股)公司總經理暨執行長)

(3)華擎科技股份有限公司代表人：周建新(華擎科技(股)公司營運長)

(4)華擎科技股份有限公司代表人：陳宇光(華擎科技(股)公司資深副總經理)

獨立董事

(1)鄭君儀(華碩電腦(股)公司公司治理主管)

(2)李建模(國立臺灣大學電機工程學系及電子工程學研究所教授)

(3)蔡孟勳(國立臺灣大學智能機械研究中心主任及機械工程學系特聘教授)

4.異動原因:新任

5.新任董事選任時持股數:

董事

(1)李俊瑩(1,505,102股)

(2)鄧國彥(0股)

(3)華擎科技股份有限公司代表人：周建新(37,281,196股)

(4)華擎科技股份有限公司代表人：陳宇光(37,281,196股)

獨立董事

(1)鄭君儀(0股)

(2)李建模(0股)

(3)蔡孟勳(0股)

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/06/14~115/06/13

7.新任生效日期:114/09/11

8.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用

9.其他應敘明事項:無