公告本公司114年第一次股東臨時會決議解除新任董事(含獨立董 |德揚科技

公告本公司114年第一次股東臨時會決議解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制

1.股東會決議日:114/09/16

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事：倪惠敏

(2)董事：光洋應用材料科技股份有限公司代表人洪本展

(3)董事：光洋應用材料科技股份有限公司代表人黃明山

(4)董事：吳昇憲

(5)董事：寇崇善

(6)獨立董事：林世勳

(7)獨立董事：林志聰

(8)獨立董事：羅慶忠

(9)獨立董事：洪曉萍

3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司，

在無損及本公司利益之前提下，解除其競業行為之限制(含大陸地區)

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經投票表決照案通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:

(1)董事：倪惠敏

(2)董事：光洋應用材料科技股份有限公司代表人洪本展

(3)董事：光洋應用材料科技股份有限公司代表人黃明山

(4)董事：吳昇憲

(5)董事：寇崇善

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

董事：倪惠敏

(1)全洋(黃石)材料科技有限公司董事長

(2)全洋(上海)材料科技有限公司董事長

董事：光洋應用材料科技股份有限公司代表人洪本展

(1)光洋化學應用材料科技(昆山)有限公司董事

(2)光洋新材料科技(昆山)有限公司董事

董事：光洋應用材料科技股份有限公司代表人黃明山

(1)光洋化學應用材料科技(昆山)有限公司董事

董事：吳昇憲

(1)日揚電子科技(上海)有限公司監察人

董事：寇崇善

(1)明遠精密科技(上海)有限公司董事長

(2)立盈電子科技(上海)有限公司董事長

8.所擔任該大陸地區事業地址:

(1)全洋(黃石)材料科技有限公司

湖北省黃石市黃金山開發區鵬程大道東116號

(2)全洋(上海)材料科技有限公司

上海市閔行區東川路555 號己樓2層0373室

(3)光洋化學應用材料科技(昆山)有限公司

江蘇省昆山市經濟技術開發區吳淞江南路168號

(4)光洋新材料科技(昆山)有限公司

江蘇省昆山市玉山鎮晨豐東路135號

(5)明遠精密科技(上海)有限公司

上海市寶山城市工業園區城銀路51號

(6)立盈電子科技(上海)有限公司

上海市寶山區寶山城市工業園區城銀路51號4幢101室

(7)日揚電子科技(上海)有限公司

上海市寶山城市工業園區城銀路51號

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

(1)全洋(黃石)材料科技有限公司

其他金屬製品、電子零組件、電腦及其週邊設備製造及

銷售電子材料

(2)全洋(上海)材料科技有限公司

其他金屬製品、電子零組件、電腦及其週邊設備製造及

銷售電子材料

(3)光洋化學應用材料科技(昆山)有限公司

生產及銷售IC及光電薄膜濺鍍材料、電鍍化學品、汽車化學品

及電鍍加工

(4)光洋新材料科技(昆山)有限公司

生產薄膜濺鍍材料、合金材料及貴金屬回收

(5)明遠精密科技(上海)有限公司

電子產品元件、機電設備維修及銷售等

(6)立盈電子科技(上海)有限公司

表面處理、自動控制設備工程、機械設備製造、電子零組件設計、

製造批發及零售等

(7)日揚電子科技(上海)有限公司

電子專用設備銷售、真空零組件製造暨真空設備銷售及維修等

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。