公告本公司114年第一次股東臨時會全面改選之董事當選名單及三 |德揚科技

公告本公司114年第一次股東臨時會全面改選之董事當選名單及三分之一以上董事發生變動

1.發生變動日期:114/09/16

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、自然人監察人及獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)自然人董事：倪惠敏

(2)法人董事：光洋應用材料科技股份有限公司代表人洪本展

(3)法人董事：日揚科技股份有限公司代表人寇崇善

(4)自然人董事：范綱鈞

(5)自然人董事：林文雄

(6)自然人監察人：吳昇憲

4.舊任者簡歷:

(1)自然人董事：倪惠敏/本公司董事長暨執行長

(2)法人董事：光洋應用材料科技股份有限公司代表人洪本展/本公司董事

(3)法人董事：日揚科技股份有限公司代表人寇崇善/本公司董事

(4)自然人董事：范綱鈞/本公司董事

(5)自然人董事：林文雄/本公司董事

(6)監察人：吳昇憲/本公司監察人

5.新任者職稱及姓名:

(1)自然人董事：倪惠敏

(2)法人董事：光洋應用材料科技股份有限公司代表人洪本展

(3)法人董事：光洋應用材料科技股份有限公司代表人黃明山

(4)自然人董事：吳昇憲

(5)自然人董事：寇崇善

(6)獨立董事：林世勳

(7)獨立董事：林志聰

(8)獨立董事：羅慶忠

(9)獨立董事：洪曉萍

6.新任者簡歷:

(1)自然人董事：倪惠敏/本公司董事長暨執行長

(2)法人董事：光洋應用材料科技股份有限公司代表人洪本展/本公司董事

(3)法人董事：光洋應用材料科技股份有限公司代表人黃明山/本公司監察人

(4)自然人董事：吳昇憲/本公司監察人

(5)自然人董事：寇崇善/本公司董事

(6)獨立董事：林世勳/育誠法律事務所律師

(7)獨立董事：林志聰/祥業聯合會計師事務所台南所所長

(8)獨立董事：羅慶忠/博錸科技股份有限公司董事長暨總經理

(9)獨立董事：洪曉萍/平恆會計師事務所執業會計師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:114年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)。

9.新任者選任時持股數:

(1)自然人董事：倪惠敏 1,714,250股

(2)法人董事：光洋應用材料科技股份有限公司代表人洪本展 12,331,300股

(3)自然人董事：寇崇善 0股

(4)法人董事：光洋應用材料科技股份有限公司代表人 12,331,300股

(5)自然人董事：吳昇憲 0股

(6)獨立董事：林世勳 0股

(7)獨立董事：林志聰 0股

(8)獨立董事：羅慶忠 0股

(9)獨立董事：洪曉萍 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/31~115/05/30

11.新任生效日期:114/09/16

12.同任期董事變動比率:不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。