本公司董事會決議召開114年第二次股東臨時會相關事宜 ｜寶泰生醫

1.董事會決議日期：114/09/23

2.股東臨時會召開日期：114/11/21

3.股東臨時會召開地點：台北市南港區忠孝東路七段508號1樓(台北生技園區)

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：訂定本公司「誠信經營守則」報告

(2)：訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告

(3)：訂定本公司「道德行為準則」報告

(4)：訂定本公司「永續發展實務守則」報告

6.召集事由二：討論事項

(1)：本公司初次申請上市(櫃)前發行新股公開承銷，擬提請原股東放棄優先認股權利案

(2)：修訂本公司「公司章程」部分條文案

(3)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案

7.召集事由三：選舉事項

(1)：全面改選董事8席(含獨立董事3席)案

8.召集事由四：其他事項

(1)：解除新任董事競業禁止之限制案

9.臨時動議：

10.停止過戶起始日期：114/10/23

11.停止過戶截止日期：114/11/21

12.其他應敘明事項：(1)依公司法第192條之1規定，受理股東之提名，持有本公司已發行股份總

數1%以上股份之股東，得以書面向本公司提出董事候選人名單。

(2)受理期間自114年10月3日至114年10月13日下午五時前寄(送)達為準止。

受理提名處所：寶泰生醫股份有限公司財會部(地址：台北市信義區松智

路1號3樓)。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。