公告本公司董事會決議召開114年第二次股東臨時會相關事宜 ｜昕力資*

1.董事會決議日期：114/10/03

2.股東臨時會召開日期：114/11/26

3.股東臨時會召開地點：台北市內湖區瑞光路335號1樓103會議室(宏匯瑞光廣場B棟)

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：訂定本公司114年第1次買回股份轉讓員工辦法案

6.召集事由二：承認事項

(1)：無

7.召集事由三：討論事項

(1)：本公司擬辦理私募國內可轉換公司債案

(2)：擬以低於實際買回股份之平均價格轉讓予員工案

8.召集事由四：選舉事項

(1)：無

9.召集事由五：其他事項

(1)：無

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：114/10/28

12.停止過戶截止日期：114/11/26

13.其他應敘明事項：本次股東會股東得以電子方式行使表決權，

行使期間為114年11月11日至114年11月23日止，

請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，

依相關說明投票【網址:www.stockvote.com.tw】。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。