本公司董事會決議召開114年第一次股東臨時會暨受理董事及獨立 ｜漢民測試系統

本公司董事會決議召開114年第一次股東臨時會暨受理董事及獨立董事候選人提名

1.董事會決議日期：114/10/15

2.股東臨時會召開日期：114/12/16

3.股東臨時會召開地點：竹科管理局集思竹科會議中心達爾文廳（地址：新竹市東區工業東二路1號）

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：訂定【HTGA11-013 永續發展實務守則】辦法

(2)：訂定【HTGA11-014 董事會績效評估辦法】辦法

(3)：訂定【HTGA11-017 獨立董事之職權範疇規則】辦法

(4)：訂定【HTGA11-018 公司治理實務守則】辦法

(5)：訂定【HTGA11-024 風險管理作業程序】辦法

6.召集事由二：討論事項

(1)：修訂公司章程案

(2)：修訂【HTGA11-001 取得或處分資產處理程序】辦法案

(3)：修訂【HTGA11-002 資金貸與他人及背書保證作業程序】辦法案

(4)：修訂【HTGA11-003 股東會議事規則】辦法案

(5)：修訂【HTGA11-004 董事會議事規則】辦法案

(6)：修訂【HTGA11-005 董事選舉辦法】辦法案

(7)：解除新任董事之競業禁止限制案

(8)：辦理初次上櫃現金增資提撥公開承銷，原股東全數放棄優先認購權利案

7.召集事由三：選舉事項

(1)：全面改選董事 7 席（含 3 席獨立董事）案

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：114/11/17

10.停止過戶截止日期：114/12/16

11.其他應敘明事項：(1)持有已發行股份總數1%以上股份之股東，得以書面向公司提出董事及

獨立董事候選人名單。

(2)本公司擬於本次股東會辦理增選董事及獨立董事，擬選任董事4人獨立董事3人，

採候選人提名制，股東提名人數超過獨立董事應選名額或所提名人選不符法定資格

者，不列入獨立董事候選人名單。

(3)董事提名需具備提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾書、無公司法

第三十條規定情事之聲明書及其他相關證明文件。

(4)受理期間：自114年11月7日至114年11月18日止。

每日上班時間上午 9 時至下午 6 時。

(5)受理處所：本公司股務單位

地址：新竹市埔頂路18號9樓，電話(03)583-5688。