公告本公司董事會通過之重要議案

1.事實發生日:107/08/292.公司名稱:洋基工程股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公司於107/08/29召開董事會，通過重要決議如下：一、修訂公司章程部分條文案，謹提請 討論。二、訂定本公司「審計委員會組織規程」及「獨立董事之職責範疇規則」案，提請　討論。三、擬辦理現金增資供初次上櫃公開承銷，並由原股東全數放棄認購案，提請　討論。四、本公司擬提前全面改選董事案，提請　討論。五、本公司董事及獨立董事之候選人提名及選舉相關事宜，謹提請 討論。六、解除新任董事競業禁止限制案，謹提請 討論。七、修訂公司內部相關制度及管理辦法，謹提請 討論。八、修訂公司管理辦法，謹提請 討論。九、擬訂定召開本公司107年第一次股東臨時會日期、時間、地點及召集事由相關事宜，提請 討論。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無