公告本公司董事會決議114年第一次股東臨時會召開事宜 ｜中科國際物流

1.董事會決議日期：114/10/29

2.股東臨時會召開日期：114/12/29

3.股東臨時會召開地點：台中市大雅區中科路6號7樓702室(中科管理局工商服務大樓)

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：增訂「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「道德行為準則」及

「永續發展實務守則」案。

6.召集事由二：討論事項

(1)：本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。

(2)：配合本公司初次上市(櫃)辦理現金增資擬提請原股東放棄優先認購權利案。

7.召集事由三：選舉事項

(1)：本公司全面改選董事及獨立董事案。

8.召集事由四：其他事項

(1)：解除本公司新選任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。

9.臨時動議：

10.停止過戶起始日期：114/11/30

11.停止過戶截止日期：114/12/29

12.其他應敘明事項：本次股東會股東以電子方式行使表決權，相關事項如下：

(1)行使期間：114年12月13日到114年12月26日

(2)電子投票平台：

台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：stockservices.tdcc.com.tw

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。