公告本公司114年股東臨時會董事及獨立董事當選名單

1.發生變動日期:114/11/03

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事、自然人監察人

3.舊任者職稱及姓名:

董事:林政毅

董事:鍾衍彥

董事:林欣怡

董事:李逸信

董事:洪紹軒

監察人:林逸媛

監察人:李季紅

4.舊任者簡歷:

董事:林政毅 旺毅投資股份有限公司董事長

董事:鍾衍彥 新巨企業(股)董事長

董事:林欣怡 昌誼投資股份有限公司董事長

董事:李逸信 合院建築設計執行副總

董事:洪紹軒 橘子支行動支付總經理

監察人:林逸媛 銀聯線上副總經理

監察人:李季紅 安永生活事業經理

5.新任者職稱及姓名:

董事:旺毅投資股份有限公司代表人林政毅

董事:鍾衍彥

董事:昌誼投資股份有限公司代表人林欣怡

董事:旺毅投資股份有限公司代表人張嘉顯

獨立董事:陳嘉鐘

獨立董事:魏建光

獨立董事:余欣怡

6.新任者簡歷:

董事:旺毅投資股份有限公司代表人林政毅 旺毅投資股份有限公司董事長

董事:鍾衍彥 新巨企業(股)董事長

董事:昌誼投資股份有限公司代表人林欣怡 昌誼投資股份有限公司董事長

董事:旺毅投資股份有限公司代表人張嘉顯 安國國際科技經理

獨立董事:陳嘉鐘 玉山商業銀行執行長

獨立董事:魏建光 HelloAsia銷售及行銷總監

獨立董事:余欣怡 遊戲橘子數位科技台灣區副營運長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

全面改選

8.異動原因:全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事:旺毅投資股份有限公司代表人林政毅/1,005,000股

董事:鍾衍彥/4,516,230股

董事:昌誼投資股份有限公司代表人林欣怡/105,000股

董事:旺毅投資股份有限公司代表人張嘉顯/1,005,000股

獨立董事:陳嘉鐘/0股

獨立董事:魏建光/0股

獨立董事:余欣怡/0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/21~116/06/20

11.新任生效日期:114/11/03~117/11/02

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無