本公司董事會決議召開114年第二次股東臨時會相關事宜

1.事實發生日:114/11/12

2.發生緣由:本公司董事會決議召開114年第二次股東臨時會相關事宜

3.因應措施:

一、董事會決議日期：114/11/12

二、股東臨時會召開日期：114/12/23上午10時

三、股東臨時會召開地點：桃園市大園區五青路150巷12號(本公司會議室)

四、召開方式：實體股東會

五、股票停止過戶期間：114年11月24日~114年12月23日。

六、股票最後過戶日：114年11月23日。

七、股東臨時會召集事由：

(一)討論事項：

(1)申請股票上市案。

(2)初次上市前對外公開承銷辦理之現金增資發行新股，擬提請原股東全數放棄認購案。

(3)修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案

(4)修訂「背書保證作業程序」部分條文案

(5)修訂「股東會議事規則」部分條文案

(6)修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案

(二)選舉事項：

(1)全面改選董事(含獨立董事)案。

(三)其他議案：

(1)解除本公司新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。

4.其他應敘明事項:無。