本公司董事會決議召開115年第一次股東臨時會

1.董事會決議日期：114/11/13

2.股東臨時會召開日期：115/01/29

3.股東臨時會召開地點：桃園市桃園區桃鶯路398號（住都飯店住祥廳）

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司訂定「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」及「道德行為準則」

辦法報告案。

6.召集事由二：承認事項

(1)：無。

7.召集事由三：討論事項

(1)：「公司章程」修訂案。

(2)：「董事及監察人選舉辦法」修訂並更名為「董事選任程序」案。

(3)：「股東會議事規則」修訂案。

(4)：「取得或處分資產處理程序」修訂案。

(5)：「資金貸與及背書保證作業程序」修訂案。

(6)：股票初次上櫃前辦理現金增資發行新股，擬提請原股東全數放棄優先認購案。

8.召集事由四：選舉事項

(1)：董事九席(含獨立董事四席)全面改選案。

9.召集事由五：其他事項

(1)：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：114/12/31

12.停止過戶截止日期：115/01/29

13.其他應敘明事項：其他公告事項請參照本公司召開股東臨時會之公告。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。