公告本公司董事會決議召開115年第一次臨時股東會事宜

1.董事會決議日期：114/11/27

2.股東臨時會召開日期：115/01/15

3.股東臨時會召開地點：新北市三重區重新路五段609巷20號10樓之6

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：無

6.召集事由二：承認事項

(1)：無

7.召集事由三：討論事項

(1)：本公司擬申請撤銷股票公開發行案

(2)：修訂本公司「公司章程」部分條文案

(3)：修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案

(4)：修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案

(5)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案

(6)：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案

(7)：修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案

8.召集事由四：選舉事項

(1)：無

9.召集事由五：其他事項

(1)：無

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：114/12/17

12.停止過戶截止日期：115/01/15

13.其他應敘明事項：無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。