公告本公司114年第二次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)

公告本公司114年第二次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)暨三分之一以上董事之變動

1.發生變動日期:114/12/03

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事陳福松

(2)董事謝雅娟

(3)董事田祝鋼鐵股份有限公司法人代表人陳奕潔

(4)董事張悅

(5)董事陳佳慧

(6)監察人郭秀英

(7)監察人張山輝

4.舊任者簡歷:

(1)董事陳福松：高雄市資源回收商業公會理事長及台南市麻豆工業區協進會理事長。

(2)董事謝雅娟：福順泰股份有限公司董事長

(3)董事田祝鋼鐵股份有限公司

法人代表人陳奕潔：台灣鋰電池資源產業協會理事長

(4)董事張悅：博多魚嘉株式會社職員

(5)董事陳佳慧：金礦咖啡人資部經理

(6)監察人郭秀英：天福天美仕股份有限公司董事長

(7)監察人張山輝：中華民國會計師公會全國聯合會常務理事

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事陳福松

(2)董事謝雅娟

(3)董事田祝鋼鐵股份有限公司法人代表人陳奕潔

(4)董事張悅

(5)董事陳佳慧

(6)獨立董事：謝宜璋

(7)獨立董事：陳奇銘

(8)獨立董事：高志明

(9)獨立董事：邱慧吟

6.新任者簡歷:

(1)董事陳福松：高雄市資源回收商業公會理事長及台南市麻豆工業區協進會理事長

(2)董事謝雅娟：福順泰股份有限公司董事長

(3)董事田祝鋼鐵股份有限公司

法人代表人陳奕潔：台灣鋰電池資源產業協會理事長

(4)董事張悅：博多魚嘉株式會社職員

(5)董事陳佳慧：金礦咖啡人資部經理

(6)獨立董事：謝宜璋：高雄市伯衡法律事務所策略長

(7)獨立董事：陳奇銘：真理大學資訊工程學系教授

(8)獨立董事：高志明：國立中山大學環境工程研究所中山講座教授

(9)獨立董事：邱慧吟：維裕聯合會計師事務所所長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:全面改選董事(含獨立董事)

9.新任者選任時持股數:

(1)董事：陳福松/90,000股

(2)董事：謝雅娟/0股

(3)董事：田祝鋼鐵股份有限公司法人代表人陳奕潔/5,223,654股

(4)董事：張悅/10,000股

(5)董事：陳佳慧/20,000股

(6)獨立董事：謝宜璋/O股

(7)獨立董事：陳奇銘/O股

(8)獨立董事：高志明/O股

(9)獨立董事：邱慧吟/O股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/6/4~117/6/3

11.新任生效日期:114/12/3

12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。