公告本公司114年第一次股東臨時會全面改選董事及獨立董事當選

公告本公司114年第一次股東臨時會全面改選董事及獨立董事當選名單

1.發生變動日期:114/12/04

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：明泰科技股份有限公司法人代表人李怡德

董事：明泰科技股份有限公司法人代表人翁溓松

董事：互動國際數位股份有限公司法人代表人邱培舜

董事：謝孔琦

董事：利全投資有限公司法人代表人王佩瑜

監察人：陳韶伶

監察人：吳文清

4.舊任者簡歷:

董事：明泰科技股份有限公司法人代表人李怡德/智通聯網科技股份

有限公司總經理

董事：明泰科技股份有限公司法人代表人翁溓松/鐳洋科技股份有限

公司董事

董事：互動國際數位股份有限公司法人代表人邱培舜/明泰科技股份

有限公司副總經理

董事：謝孔琦/璟愷股份有限公司負責人

董事：利全投資有限公司法人代表人王佩瑜/璟愷股份有限公司會計

主任

監察人：陳韶伶/明泰科技股份有限公司財務長

監察人：吳文清/慈佑醫學科技股份有限公司經理

5.新任者職稱及姓名:

董事：明泰科技股份有限公司法人代表人李怡德

董事：明泰科技股份有限公司法人代表人陳韶伶

董事：互動國際數位股份有限公司法人代表人翁溓松

董事：謝孔琦

董事：利全投資有限公司法人代表人王佩瑜

獨立董事：吳建昌

獨立董事：施仁益

獨立董事：陳麗君

獨立董事：張新永

6.新任者簡歷:

董事：明泰科技股份有限公司法人代表人李怡德/智通聯網科技股份

有限公司總經理

董事：明泰科技股份有限公司法人代表人陳韶伶/明泰科技股份有限

公司財務長

董事：互動國際數位股份有限公司法人代表人翁溓松/鐳洋科技股份

有限公司董事

董事：謝孔琦/璟愷股份有限公司負責人

董事：利全投資有限公司法人代表人王佩瑜/璟愷股份有限公司會計

主任

獨立董事：吳建昌/昕琦科技股份有限公司董事長

獨立董事：施仁益/上立會計師事務所執業會計師

獨立董事：陳麗君/Kimberly-Clark Corp.經理

獨立董事：張新永/中華民國產業科技發展協會顧問

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:全面改選董事，並設置審計委員會替代監察人。

9.新任者選任時持股數:

董事：明泰科技股份有限公司法人代表人李怡德，

選任時持有股數:6,840,579股

董事：明泰科技股份有限公司法人代表人陳韶伶，

選任時持有股數:6,840,579股

董事：互動國際數位股份有限公司法人代表人翁溓松，

選任時持有股數:1,296,000股

董事：謝孔琦，選任時持有股數:3,596,863股

董事：利全投資有限公司法人代表人王佩瑜，

選任時持有股數:685,520股

獨立董事：吳建昌，選任時持有股數:0股

獨立董事：施仁益，選任時持有股數:0股

獨立董事：陳麗君，選任時持有股數:0股

獨立董事：張新永，選任時持有股數:30,167股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/30~115/05/29

11.新任生效日期:114/12/04

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。