公告本公司董事會決議召開115年第一次股東臨時會相關事宜

1.事實發生日:114/12/06

2.發生緣由:公告本公司董事會決議召開115年第一次股東臨時會相關事宜

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:

一、股東臨時會召開日期及時間:115/01/19

二、股東臨時會召開地點: 台北市內湖區堤頂大道二段409號9樓大會議室。

三、開會方式：以實體方式召開

四、召集事由：

(一)討論事項：

1.修訂本公司「取得或處分資產之管理辦法」案。

2.修訂本公司「背書保證之管理辦法」案。

(二)選舉事項：

1.補選本公司監察人(一席)案

(三)臨時動議。

五、停止過戶期間：自114/12/21起至115/01/19止停止過戶。

六、本次股東臨時會，恕不發放紀念品。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。