公告本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項

1.事實發生日:112/12/182.發生緣由:本公司112年第一次股東臨時會重要決議一、股東臨時會決議日期：112/12/18二、重要決議事項：(一)報告事項：訂定”誠信經營之作業程序及行為指南”、”誠信經營守則”報告(二)討論及選舉事項：(1)修訂「公司章程」部分條文案(2)全面改選董事9席(含獨立董事4席)案董事：柯新明董事：丁棟樑投資(股)公司董事：吳俊明董事：鈞元科技股份有限公司董事：張振忠獨立董事：黃鴻隆獨立董事：林民凱獨立董事：陳秋麟獨立董事：李文熙(3)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案(4)修訂「董事選任程序」案3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無