公告本公司董事會決議召開113年第一次股東臨時會

1.董事會決議日期:112/12/122.股東臨時會召開日期:113/01/303.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會4.股東臨時會召開地點:台北市復興北路99號15樓(牛牛牛)亞會議中心5.召集事由一、報告事項:無6.召集事由二、承認事項:無7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司「公司章程」案(2)修訂本公司「取得或處分資產程序」案(3)修訂本公司「資金貸與他人程序」案(4)修訂本公司「背書保證作業辦法」案(5)修訂本公司「股東會議事規則」案(6)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」並更名為「董事選任程序」案8.召集事由四、選舉事項:本公司增選一席董事及三席獨立董事案9.召集事由五、其他議案:解除新任董事（含獨立董事）競業禁止限制案10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/01/0112.停止過戶截止日期:113/01/3013.其他應敘明事項:(1)依公司法第192條之1規定，本公司受理持股百分之一以上股份之股東書面提名董事及獨立董事候選人之期間自112年12月15日至112年12月25日止，凡有意提名之股東請於112年12月25日17時前送達受理處所：碳基科技股份有限公司董事長室（地址：臺北市大安區信義路四段296號7樓之1）。(2)本次股東臨時會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自113年01月13日至113年01月27日止，股東得逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」【網址：https:// www.stockvote.com.tw】，依相關說明投票。