公告本公司董事會決議召開113年第一次股東臨時會

1.事實發生日:112/11/242.發生緣由:本公司董事會決議召開113年第一次股東臨時會(1)董事會決議日期：112/11/24(2)股東會召開日期：113/1/5(五)上午十時整(3)股東會召開地點：台北市中山區松江路350號3F。(IEAT國際會議中心)(4)股東會召開方式：實體股東會(5)股票停止過戶期間：112年12月7日至113年1月5日。(6)召集事由1.報告事項：(1)修訂「董事會議事規範管理辦法」案。2.討論事項(1)修訂「公司章程」部份條文案。(2)修訂「取得或處分資產處理管理辦法」案。(3)修訂「資金貸與他人管理辦法」案。(4)修訂「背書保證管理辦法」案。(5)修訂「董事選任程序管理辦法」案。(6)修訂「股東會議事規則管理辦法」案。3.選舉事項(1)全面改選董事案。4.其他議案(1)解除新任董事競業禁止限制案。5.臨時動議五、辦理過戶手續：(1)辦理過戶日期時間：112年12月6日16時30分前(2)辦理過戶機構名稱：富邦綜合證券股份有限公司股務代理部(3)辦理過戶機構地址：台北市市中正區許昌街17號11樓(4)辦理過戶機構電話：02-2361-13003.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)開會通知書及委託書將於股東臨時會15日前函送各股東，請屆時如未收到者，書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務代理部」（電話：02-2361-1300）洽詢。(2)依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東臨時會之召集通知(含委託書)得於開會15日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務代理部」洽詢開會事宜或於當日前往出席股東臨時會。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東臨時會15日前寄發各股東，屆時尚未收到者，請書明股東戶號、戶名、身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務代理部」洽詢(電話：02-2361-1300)。(3)受理股東提名公告、審查標準及作業流程：(一)依公司法第192條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出獨立董事候選人名單，提名人數不得超過獨立董事應選名額，公司應於股東會召開前之停止股票過戶日前，公告受理獨立董事候選人提名之期間、應選名額、其受理處所及其他必要事項，受理期間不得少於十日。(二)應選名額：獨立董事3人。(三)提名受理期間：民國112年11月25日至民國112年12月5日止，每日上午10時至下午5時。(四)提名受理處所：火星控股股份有限公司公司財會部(台北市中山區建國北路二段120號4樓，電話：02-2506-0368)。(五)詳細內容請參閱採候選人提名制選任獨立董事相關公告。(4)本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，徵求人股東臨時會23日前依規定將相關資料送達本公司會計部(火星控股股份有限公司，電話：(02)2506-0368)，並副知證基會。(5)本次股東臨時會委託會統計驗證機構為富邦綜合證券股份有限公司股務代理部。(6)本次股東臨時會未發放紀念品。